- Первое! Не нужно сразу бежать в правоохранительные органы (полицию) с заявлением. Нужно грамотно подготовиться перед походом в Полицию! Также нужно проконсультироваться с юристом, как грамотно поступить в этой ситуации.
- Далее, самостоятельно провести мини расследование: найти других потерпевших через социальные сети, знакомых, форумы, группы в контакте (чем больше, тем лучше). Написать пост или объявление, есть ли люди, которые тоже пострадали. Когда заявление написано от группы лиц, это вызывает резонанс и доверие о мошенничестве лица.
- грамотно и подробно подготовить заявление о привлечении к уголовной ответственности, лучше коллективное, в котором описать и доказать, что умысел на хищение денежных средств возник у мошенника именно в момент получения денежных средств (самое главное !!!).
К заявлению приложить документы о передаче денежных средств (расписку, переписку, договоры, выписку со счета потерпевшего) или указать свидетелей, которые могут подтвердить передачу денежных средств.
Признаками мошенничества являются:
— множество потерпевших занявших мошеннику деньги, передавших для оказания услуг, которые не были фактически оказаны (это самое главное)!!!
— расходование денежных средств на другие цели в отличие от тех, которые лицо указывало в момент займа или получение денежных средств, при оказании услуг.
— не возможность лица отдать долг в момент получения денежных средств при мошенничестве путем займа (можно узнать через сайт судебных приставов или поискать на сайте судов для установления взыскания денежных средств).
— не передача полученных денежных средств потерпевшего тем лицам (организациям) которым эти деньги предназначались (к примеру, оформляется тур и деньги передаются для бронирования гостиницы, но выясняется у отеля, что номер на потерпевшего не забронирован).
— подделка документов (к примеру, подделаны подписи противоположной стороны).
— не возврат займа в течение продолжительного времени.
— имеется возможность вернуть займа, но лицо уклоняется от этого, то есть лицо (мошенник) и никогда не планировал возвращать займ.
— отсутствие полномочий на получение от потерпевшего денежных средств (к примеру, сотрудник организации при отсутствии полномочий получает деньги от потерпевшего в качестве аванса).
- обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности (лучше коллективным). Рекомендую заявление взять в электронном виде, сэкономите себе время при даче объяснения, так как сотрудники полиции долго опрашивают и в объяснении иногда не указывают все ваши пояснения по обстоятельствам дела.
- Проявлять настойчивость при подаче заявления в полицию. Иногда сотрудники полиции отговаривают от подачи заявления (не принимают, а именно отговаривают), убеждают, что между потерпевшим и мошенником гражданско-правовые отношения и лучше обратиться в суд. Конечно, в суд можно обратиться, но это не повод не обращаться в полицию.
- обращение в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Вступившее в законную силу решение будет иметь преюдициальное значение, то есть факт не возврата денежных средств или не оказанных услуг будет установлен судом, и никто не сможет это отрицать. Судебное решение не помешает Вам привлечь к уголовной ответственности мошенника.
- контроль за проведением проверки до возбуждения уголовного дела и контроль за ходом следствия после возбуждения дела. Периодически нужно интересоваться ходом проверки, имеете право ознакомиться с материалом проверки, если отказано в возбуждении уголовного дела, в том числе путем фотографирования, где можно выяснить что мошенник поясняет сотрудникам полиции на счет мошенничества.
- Очень важно сотрудничать с полицией, не надеяться полностью на полицию, если у вас есть какие-либо факты или возможности помогайте сотрудникам полиции во время проверки и расследования, предоставляйте все документы, которые они просят у вас, приходите для дачи объяснения, не уклоняйтесь. Это в ваших интересах.